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    固始“跑分”團伙洗錢800萬余元,22人落網

    來源:固始人才網 時間:2022-05-24 作者:固始人才網 瀏覽量:

    近日,固始縣公安局刑警大隊通過精準研判分析,聯合視頻監控大隊、合成中隊等相關警種部門,成功打掉了固始縣首起"跑分"洗錢犯罪團伙,抓獲團伙成員22人,涉案金額800萬余元,破案60起,查獲涉案手機22部,涉案銀行卡40張,凍結資金35萬元。 今年3月下旬,刑警大隊四中隊民警通過梳理"兩卡"線索發現,轄區居民尹某銀行卡資金流水存在異常,且被多地公安機關止付以及凍結。經初查,尹某系"某團"外賣員,名下多張銀行卡的資金均是外地被電信詐騙人員轉入,多達10余起。通過資金流分析還有多名固始縣本地人與尹某資金流水有異常,資金高達上百萬元,所有資金最終流入了境外,一個涉嫌電信網絡詐騙犯罪"跑分"團伙逐漸浮出水面。 為了盡快破案,民警在摸清尹某住址后,3月28日成功將尹某及其男友張某抓獲。經訊問,尹某如實供述其了為了獲利和男友張某將名下銀行卡提供給同事王某進行轉賬。隨后,民警根據線索先后將王某、段某、丁某、胡某等20人抓獲,一個"跑分"洗錢團伙被揭開了神秘面紗。 據嫌疑人交代,該團伙以段某和胡某為幕后"金主",發展丁某、王某等人為骨干成員,再由丁某、王某等人組織境內人員提供銀行卡為境外的詐騙團伙"跑分"洗錢,每次收款金額幾萬到幾十萬元不等,資金到賬后,通過支付寶、微信將被騙資金轉到境外張某提供的賬戶內。 目前,犯罪嫌疑人王某、段某、丁某、胡某等22人已被公安機關依法采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理之中。


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